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        集团概况

        管理制度

        党委中心组学习制度

        一、党委中心组学习由党委书记主持
        二、党委中心组参学对象
        1、公司领导班子成员。
        2、公司“三总师”及副总师。
        3、职工董事及各部门、各子公司党政主要负责人。
        4、可根据实际需要扩大到公司各部门副职、助理及各子公司党政副职、总助人员。
        三、学习时间
        1、一季度安排二次以上学习时间。
        2、学习讨论议题由党办提前交于学习对象。
        四、学习内容
        1、党和国家的路线、方针、政策、法规及省、市有关文件。
        2、国家产业发展政策和行业前沿理论。
        3、与公司生存发展紧密相关的知识。
        4、公司党委书记提议学习的相关内容。
        五、学习方法
        1、以集中学习为主,以个人自学为延伸。学习时贯穿专人作中心发言(谈体会)。
        2、结合企业生产经营和改革发展开展集体讨论。
        3、观看学习辅导录象片。
        4、邀请专家、教授讲课。
        六、学习要求
        1、坚持领导带头,做到内容、人员、效果“三落实”。
        2、学习要有针对性,要结合本单位的工作,做到“管用”、“有效”,防止学习走过场和空对空。
        3、组织学习要有记录,学习对象要做笔记。
        4、学习过程中要认真按议程操作、严格会场纪律。
        七、本制度自印发之日起执行,由公司党办负责解释。

        会议制度

        第一章  总   则
        第一条  为规范各类会议的管理,体现民主集中制原则,实现决策的民主化、科学化,特制定本制度。
        第二章  会议的类别
        第二条  会议的类别有:公司董事会会议、公司监事会会议、公司党委会会议、总经理办公会议。
        第三章  公司董事会会议
        第三条  会议的召集、主持人、会议参加人员、记录人
        董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或不履行职务由副董事长召集和主持;公司全体董事、监事会主席、董事会秘书参加,董事会会议由公司董事会指派秘书记录。
        第四条  会议的内容与范围
        1、决定公司的经营目标和发展规划;
        2、决定公司内部的机构设置;
        3、审定公司年度财务预算、决算方案;
        4、决定公司的利润分配和弥补亏损的方案;
        5、修改公司的合同、章程;
        6、决定公司增加或减少注册资本方案;
        7、审定公司发债方案;
        8、制订公司分立、合并、解散、清算方案;
        9、审定公司重大收购、兼购以及出售资产事项的方案;
        10、公司聘用、解聘会计事务所方案;
        11、决定董事会领导下的各委员的工作方案;
        12、制定公司基本管理制度;
        13、公司其他重要事项。
        第五条  会议周期
        董事会每年至少召开一次以上例会,三分之一以上的董事提议,可以召开临时性会会议;董事会各专项委员会会议可根据实际情况不定期召开。
        第四章  公司监事会会议
        第六条  会议的召集、主持人、会议参加人员、记录人
        监事会会议由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或不履行职务由副监事会主席召集和主持;监事会组成人员参加;会议由监事会指派秘书记录。
        第七条  会议的内容与范围
        1、检查公司财务;
        2、对董事、高管人员执行公司职务的行为进行监督与评议;
        3、对违反法律、行政法规、公司章程的董事和高管提出罢免的建议并报公司董事会审定;
        4、当董事、高管人员的行为损害公司利益时,要求董事、高管人员予以纠正;
        5、研究公司章程规定的其他事项。
        第八条  会议周期
        监事会每六个月至少召开一次例会,三分之一以上的监事提议,可以召开临时性会会议。
        第五章  公司党委会会议
        第九条  会议的召集、主持人、参加人、记录人
        公司党委会议由公司党委书记召集、主持;监事会主席、全体党委委员参加; 必要时监事非党员身份的副总以及相关人员列席会议;会议由综合部分管党务的负责人进行记录。
        第十条  会议的内容与范围
        1、传达学习中央、省、市委的重要决定和指示,研究讨论贯彻意见和措施;
        2、半年召开一次民主生活会,开展批评与自我批评;
        3、研究决定聘用干部的任免、调配、奖惩;讨论提出上级党委管理干部的配备和党内干部奖惩的上级意见;
        4、分析公司内部员工的思想动态和党风廉政建设的意见和措施;
        5、研究决定公司发展新党员事宜;决定对公司及所属子公司党员的处分意见;研究公司党的组织建设工作;
        6、讨论研究公司年度、专项评先事宜;
        7、其他重要事项。
        第十一条  会议周期
        根据工作需要不定期举行。
        第六章  总经理办公会
        第十二条  会议的召集、主持人,参加人,记录人
        公司总经理办公会由总经理召集、主持,公司总经理缺席可由公司董事长代为召集、主持;公司领导班子人员、监事会主席、职工董事出席;副总师、综合部副经理、财务部经理以及涉及相关议题的部门负责人列席会议;会议由综合部秘书进行记录。
        第十三条  会议内容与范围
        1、贯彻上级专业会议意见和措施;
        2、市委、市政府和上级部门临时下达的专项任务;
        3、临时性突击工作安排;
        4、研究公司重大项目建设、资本运作、招商引资、企业融资等相关事宜;
        5、研究公司经营计划、工作目标;
        6、研究公司机构设置、人员配备等相关事宜;
        7、研究公司安全生产、综合治理、计划生育、维稳、信访等方面工作;
        8、研究公司阶段性工作计划,并落实到具体分管领导负责督促与执行;
        9、协调各职能部门、子公司、项目办等内部关系;
        10、研究由公司领导、职能部门、子公司、项目办提出的需提请总经理办公会研究决定的事项;
        11、研究项目资金拨付事宜;
        12、研究公司其它重要事项。
        第十四条   会议周期
        每月召开2-4次;必要时可临时召开。
        第七章  会议的承办及议题的收集
        第十五条  董事会会议、监事会会议、总经理办公会会议,承办部门及议题的收集部门均为公司综合部。党委会议承办部门及议题的收集部门为公司党委办公室。
        第八章  会议的要求与纪律
        第十六条  参会人员应准时参加,因故不能参会的应向会议主持人请假。
        第十七条  参会人员开会时,应将手机关闭或调到震动状态,有紧急电话可暂离会场接听。
        第十八条  会议记录经整理成文后,由记录人员送与会有表决权人进行签名确认,会签后将其归档保存。
        第十九条  未经分管领导同意或准备不充分的议题不得提请上会讨论。
        第九章  其   它
        第二十条  本制度的解释权属综合部。
        第二十一条  各子公司根据实际情况参照执行。
        第二十二条  本制度自2009年元月一日起试行。

        二00八年十二月十九日


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